Le Monde
Edition global 8/2/2015
Los Papeles Suizos (que
circulan en Twitter con la etiqueta #SwissLeak) emergieron a las 22:00 del
domingo 8 de febrero. Un pool de medios europeos, asiáticos y americanos que
circulan en 45 países, encabezados por Le Monde en Francia, informan de la
existencia, documentada, de centenares de miles de millones de dólares
camuflajeados en el sistema bancario suizo, que
no pagan impuestos en sus países de origen y que ocultan fortunas
individuales y corporativas de gente presuntamente muy honorable, pero también de otra vinculada al tráfico de drogas,
metales preciosos, corrupción, armas y secuaces del terrorismo internacional.
En las listas (beneficiarios
de cuentas y países de procedencia) aparece Venezuela
en tercer lugar en volumen de dinero “oculto” en Suiza. Los mismos
ciudadanos o residentes en Suiza encabezan el listado (dinero guardado en su
país, como es normal) con 31.2 millardos de dólares, le sigue Reino Unido
($21.7 millardos) y continúa Venezuela,
con la friolera de 14.800 millones de dólares
Para el año 2006-2007,
período en que se basa la recopilación del Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés, con sede en
Washington), en los bancos suizos, especialmente en el más grande, el HSBC, con
sede principal en Londres, existían 1.282 cuentas bancarias pertenecientes a
1.138 clientes conectados con Venezuela. De ellas, siete corresponden a
instituciones del Estado venezolano, con depósitos de 11.7 millardos de
dólares.
. Esa es una
cifra semejante a la de los compromisos de deuda externa que el gobierno
venezolano deberá cancelar en 2015 y casi la mitad de las reservas
internacionales del país declaradas por el Banco Central de Venezuela en enero
de este año ($22.000 millones).
El Banco del Tesoro y la
Tesorería Nacional son los titulares de esas cuentas oficiales, cuyos
responsables para la fecha eran los oficiales del Ejército Rodolfo Marco Torres
y Alejandro Andrade.
Refieren en su portal www.armando.info que
la cuenta “del Banco del Tesoro, por ejemplo, fue abierta el 10 de octubre de
2005 a las 9:10 de la mañana en la sede del HSBC de Ginebra. En la ficha de la
institución financiera figura como responsable el propio Rodolfo Marco Torres,
que entonces se mantenía al frente de esa institución y hoy ocupa los cargos de
ministro para las Finanzas y Vicepresidente del Consejo de Ministros para
Planificación y Conocimiento. Dos meses después la Oficina Nacional del Tesoro
también inició operaciones en Ginebra. Fue el 8 de diciembre de 2005 a las
10:49 de la mañana, según el reloj suizo”.
Los SwissLeaks, que ahora son
revelados en todo el mundo como un ejemplo de la opacidad del sistema
financiero internacional, es el resultado de la filtración de más cien mil registros
bancarios, especialmente del HSBC en Ginebra, que realizó el técnico en
informática Hervé Falciani en 2009, quien trabajaba para el banco. Una vez
entregados los datos al ministerio de Hacienda de Francia, y obtenidos por el
diario Le Monde, fueron trasladados al Consorcio Internacional de Periodistas
de Investigación para que hiciera las conexiones correspondientes por nombres,
montos y países.
